Aktieägarna i Memetics AB, 559069-1217 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 6 februari 2025 kl. 15:00. Stämman hålls digitalt genom elektronisk uppkoppling.
Anmälan och registrering
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall; dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 29 januari 2026; dels anmäla sig hos Bolaget via e-post senast den 3 februari 2026 klockan 12:00 till e-post ir@sthlmreverse.se
Vid anmälan, uppge namn, adress, telefonnummer (dagtid), person- eller organisationsnummer, aktieinnehav och uppgift om eventuella ombud/biträden. Aktieägare som anmäler sig kommer att få instruktion för anslutning till bolagsstämman som hålls digitalt genom elektronisk uppkoppling.
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare måste, för att ha rätt att delta i årsstämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast 29 januari 2026, vilket innebär att aktieägare i god tid före detta datum måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.
Förslag till dagordning:
1. Stämman öppnas.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Utseende av protokollförare.
4. Upprättande och godkännande av röstlängd.
5. Godkännande av dagordningen.
6. Val av en eller två justeringsmän.
7. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
8. Val av styrelse och fastställande av styrelsearvoden samt val av revisor
9. Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen
10. Stämman avslutas.
Förslag till beslut:
Fastställande av styrelsearvoden samt val av styrelse och revisor (punkten 8)
Förslag kommer att presenteras senast på stämmodagen.
Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkten 9)
Föreslås att Bolagets firma ändras till STHLM Reverse (RTO) AB.
Föreslås att Bolagets säte ändras till Stockholm.
Föreslås att annonsering i rikstäckande tidning ändras till Dagens Nyheter avseende att kallelse till bolagsstämma skett.
Övrigt
Fullständiga beslutsförslag kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, c/o S-Ekonomi AB, Sylveniusgatan 2, 754 50 Uppsala och på bolagets hemsida www.sthlmreverse.se senast två veckor innan bolagsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.
Skellefteå i januari 2026
Memetics AB
STYRELSEN